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澳门金沙城:银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务

时间:2020/7/26 9:02:18  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:几天前,中国支付清算协会总结了六种典型的赌博案件在金融部门的典型案件发表的赌博公安部和国家外汇管理局的人民银行中国人民银行的行政处罚的宣传信息,和协会的报告调查情况。一是利用个人租借、出借、出售银行账户和支付账户,为赌博网站集资;二是个人通过地下钱庄将资金转移到海外参与赌博;第三,犯罪集团将银行卡和账户转售给海外赌博网...

几天前,中国支付清算协会总结了六种典型的赌博案件在金融部门的典型案件发表的赌博公安部和国家外汇管理局的人民银行中国人民银行的行政处罚的宣传信息,和协会的报告调查情况。一是利用个人租借、出借、出售银行账户和支付账户,为赌博网站集资;二是个人通过地下钱庄将资金转移到海外参与赌博;第三,犯罪集团将银行卡和账户转售给海外赌博网站;四是非法为赌博网站提供金融服务的“四方平台”;第五,银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;第六,犯罪分子将POS机转移到海外的赌场兑现。

例如,近日,河北保定顺平警方破获了利用“跑跑子平台”实施犯罪的新型犯罪团伙,涉案金额达30亿元。

据中国支付清算协会公布的情况下,今年3月,李看到了“一天30元”贷款微信付款代码信息,并吸引了网上兼职工作赚取佣金的好处,并上传自己所需的“运行点平台”之后,“Panfen平台”将提供小李的付款二维码赌博网站使用。最后,该“跑跑子平台”被公安机关查获,李某因是诈骗犯而被采取刑事强制措施。

这些所谓的“运营子平台”大多伪装成“网上兼职”,利用普通账户将大量资金多元化,分批“转运”,用于“洗钱”跨境赌博等赌博基金和电信诈骗基金。参与“运营点”项目的个人本质上是将账户出租或出借,存在资金损失、个人信息泄露、甚至涉嫌协助犯罪等风险。


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